Undang-undang Klaim Palsu Untuk Pelapor Carolina Selatan & Penipuan, Penasehat, Pengacara, dan Pengacara Qui Qui Fraud

Sebuah gugatan di bawah Federal False Claims Act (FCA), juga dikenal sebagai tindakan "qui tam", memungkinkan orang-orang yang memiliki informasi orang dalam penipuan terhadap Pemerintah, yang dikenal sebagai "relator" atau "whistleblower," untuk mengajukan gugatan ke membantu menghentikan para pelaku dari penipuan Pemerintah Amerika Serikat. Undang-undang Klaim Palsu berusaha untuk mencegah penipuan terhadap Pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan penalti hingga tiga kali jumlah penipuan selain denda $ 5.000 hingga $ 11.000 per pelanggaran. Diperkirakan bahwa Amerika Serikat telah mengumpulkan hampir $ 8 miliar denda dan denda dalam kasus-kasus False Claims Act sejak 1986.

FCA dikodifikasi sebagai 31 Bagian Kode Amerika Serikat 3729 – 3732. Sangat penting bahwa whistleblower Carolina Selatan memberikan informasi secepatnya. Undang-undang Klaim Palsu mengharuskan relai Carolina Selatan menjadi "sumber asli" dari informasi, yang secara umum berarti bahwa ia memiliki pengetahuan langsung dan independen tentang perilaku curang dan ia secara sukarela memberikan informasi ini kepada Pemerintah sebelum mengajukan gugatan qui tam . Informasi tentang perilaku curang yang ada dalam domain publik sebelum waktu laporan pengungkap fakta yang sama kepada Pemerintah umumnya menghalangi penuntutan gugatan qui tam.

Jika gugatan qui tam yang menuduh klaim palsu berhasil, maka whistleblower atau relator juga akan berhak atas 15% -30% dari total pemulihan pemerintah, yang termasuk kerusakan untuk klaim palsu, kerusakan treble, ditambah denda perdata dari $ 5.500 hingga $ 11.000 per klaim salah. Untuk memulihkan karunia ini, si relator harus mematuhi persyaratan perundang-undangan yang rumit dan tidak biasa. Hanya memberikan informasi ke hotline tidak akan memberi hak kepada relator untuk pemulihan berdasarkan Undang-undang Klaim Palsu.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan Departemen Kehakiman AS untuk kemungkinan peningkatan persentase yang diberikan kepada relator adalah sebagai berikut:

• Relator melaporkan penipuan dengan segera.
• Ketika dia mengetahui penipuan, relator mencoba menghentikan penipuan atau melaporkannya kepada supervisor atau Pemerintah.
• Pengajuan qui tam, atau penyelidikan berikutnya, menyebabkan pelaku untuk menghentikan praktik penipuan.
• Keluhan memperingatkan Pemerintah tentang masalah keamanan yang signifikan.
• Keluhan ini mengekspos praktik nasional.
• Relator memberikan rincian tangan pertama yang luas tentang penipuan kepada Pemerintah.
• Pemerintah tidak memiliki pengetahuan tentang penipuan.
• Relator memberikan bantuan substansial selama tahap penyelidikan dan / atau praperadilan kasus tersebut.
• Pada deposisi dan / atau persidangannya, sang relator adalah saksi yang sangat baik dan dapat dipercaya.
• Penasihat relator memberikan bantuan substansial kepada Pemerintah.
• Relator dan penasihatnya mendukung dan bekerja sama dengan Pemerintah selama seluruh proses.
• Kasus ini disidangkan.
• Pemulihan FCA relatif kecil.
• Pengajuan keluhan memiliki dampak merugikan yang besar pada relator.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan Departemen Kehakiman AS untuk kemungkinan penurunan persentase yang diberikan kepada relator adalah sebagai berikut:

• Relator berpartisipasi dalam penipuan.
• Relator secara substansial tertunda dalam melaporkan penipuan atau mengajukan pengaduan.
• Relator, atau penasihat relator, melanggar prosedur FCA, yaitu, keluhan yang diajukan kepada tergugat atau tidak diajukan di bawah segel, relator mempublikasikan kasus ketika sedang dalam segel, atau pernyataan fakta material dan bukti tidak diberikan.
• Relator memiliki sedikit pengetahuan tentang penipuan atau hanya kecurigaan.
• Pengetahuan relator didasarkan terutama pada informasi publik.
• Relator mengetahui penipuan dalam pekerjaannya di pemerintahan.
• Pemerintah sudah tahu penipuan itu.
• Relator, atau penasihat relator, tidak memberikan bantuan apa pun setelah mengajukan pengaduan, menghambat upaya Pemerintah dalam mengembangkan kasus, atau secara tidak wajar menentang posisi Pemerintah dalam litigasi.
• Kasus ini membutuhkan upaya substansial oleh Pemerintah untuk mengembangkan fakta-fakta untuk memenangkan gugatan.
• Kasus ini diselesaikan tidak lama setelah keluhan diajukan atau dengan sedikit kebutuhan untuk ditemukan.
• Pemulihan FCA relatif besar.

31 A.S.C.A. § 3729, berjudul "Klaim Palsu," menyediakan sebagai berikut: (a) Kewajiban untuk tindakan tertentu .– Setiap orang yang– (1) secara sadar menyajikan, atau penyebab yang akan disajikan, kepada petugas atau pegawai Pemerintah Amerika Serikat atau anggota dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat klaim palsu atau penipuan untuk pembayaran atau persetujuan; (2) secara sadar membuat, menggunakan, atau menyebabkan dibuat atau digunakan, catatan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan klaim palsu atau penipuan yang dibayarkan atau disetujui oleh Pemerintah; (3) bersekongkol untuk menipu Pemerintah dengan mengajukan klaim palsu atau penipuan yang diizinkan atau dibayar; (4) memiliki kepemilikan, hak asuh, atau kendali atas properti atau uang yang digunakan, atau untuk digunakan, oleh Pemerintah dan, dengan maksud untuk menipu Pemerintah atau dengan sengaja menyembunyikan properti, memberikan, atau menyebabkan diserahkan, kurang properti dari pada jumlah yang orang tersebut menerima sertifikat atau tanda terima; (5) berwenang untuk membuat atau mengirimkan dokumen yang menyatakan penerimaan properti yang digunakan, atau digunakan oleh Pemerintah dan, dengan maksud untuk menipu Pemerintah, membuat atau mengirimkan tanda terima tanpa mengetahui sepenuhnya bahwa informasi pada tanda terima itu benar; (6) secara sadar membeli, atau menerima sebagai jaminan kewajiban atau utang, properti publik dari pejabat atau pegawai Pemerintah, atau anggota Angkatan Bersenjata, yang secara sah tidak boleh menjual atau menjaminkan properti; atau (7) secara sadar membuat, menggunakan, atau menyebabkan dibuat atau digunakan, catatan palsu atau pernyataan untuk menyembunyikan, menghindari, atau mengurangi kewajiban untuk membayar atau mengirimkan uang atau properti kepada Pemerintah, dapat dikenakan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk hukuman perdata tidak kurang dari $ 5.000 dan tidak lebih dari $ 10.000, ditambah 3 kali jumlah kerusakan yang ditopang Pemerintah karena tindakan orang itu ….

Tidak seperti kebanyakan tuntutan hukum lainnya, keluhan perdata awal di bawah Undang-Undang Klaim Palsu harus dilakukan pada pemerintah tetapi tidak boleh dilakukan pada terdakwa sampai diperintahkan oleh pengadilan, harus diajukan dalam segel, dan harus didukung oleh memorandum pengungkapan rinci, tidak diajukan ke pengadilan, tetapi bertugas pada pemerintah, dengan meletakkan dasar-dasar faktual dari keluhan, bersama dengan salinan semua dokumen yang relevan.

Pengacara untuk penggugat Carolina Selatan / relator tidak boleh membahas kasus ini atau mengungkapkan keberadaannya kepada siapa pun, termasuk terdakwa dan media, karena hal itu dapat mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyelidiki tuduhan secara rahasia. Kegagalan whistleblower atau qui tam penggugat untuk mengikuti persyaratan undang-undang unik dari False Claims Act (FCA) ini dapat mengakibatkan pemberhentian tindakan. Setelah pengaduan diajukan di bawah segel, dan memorandum pengungkapan dan dokumen terkait disajikan pada pemerintah, pemerintah memiliki 60 hari untuk campur tangan atau menolak untuk campur tangan, bergerak untuk perpanjangan waktu untuk menentukan apakah akan campur tangan, mencari pemberhentian tindakan , atau menyelesaikan kasus per §3730 (b) (4). Pemerintah biasanya akan meminta banyak perpanjangan dari periode investigasi awal 60-hari, namun, karena 60 hari biasanya terlalu singkat periode waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan penyelidikan.

Setelah menyelesaikan penyelidikannya, pemerintah memiliki opsi untuk mengambil alih, atau mengintervensi, kasusnya. Terlepas dari apakah pemerintah mengintervensi, relator atau pengungkap South Carolina yang telah mematuhi prosedur yang benar dan tidak dilarang pemulihan, masih berhak mendapat bagian dari pemulihan, dan dapat mengejar kasus tersebut atas nama pemerintah. Pengacara qui tam Carolina Selatan harus menyadari bahwa undang-undang pembatasan untuk tindakan FCA qui tam / whistleblower ditemukan dalam Judul 31, Bagian 3731 (b) dari Kode Amerika Serikat: "Tindakan perdata di bawah bagian 3730 tidak dapat diajukan – (1) lebih dari 6 tahun setelah tanggal pelanggaran pasal 3729 dilakukan, atau (2) lebih dari 3 tahun setelah tanggal ketika fakta material atas hak tindakan diketahui atau sewajarnya seharusnya diketahui oleh pejabat Amerika Serikat yang ditugasi dengan tanggung jawab untuk bertindak dalam situasi tersebut, tetapi tidak lebih dari 10 tahun setelah tanggal pelanggaran dilakukan, mana yang terjadi terakhir. " Dalam menentukan periode batasan mana yang berlaku untuk tindakan FCA, pengadilan memeriksa waktu di mana relator atau Pemerintah mengetahui atau mengetahui pelanggaran tersebut. Pengacara whistleblower South Carolina harus rajin dalam menentukan tanggal ketika relator qui tam menjadi sadar akan perilaku curang terdakwa yang diduga. Keluhan qui tam harus berisi referensi untuk sebanyak tindakan penipuan spesifik, tanggal, aktor dan dokumen terkait mungkin karena pengacara pembela sering mencoba untuk memiliki keluhan FCA diberhentikan karena kurangnya spesifisitas sebagaimana diharuskan oleh Aturan 9 dari Aturan Federal Acara Perdata dengan menghormati tuduhan penipuan.

Pada tahun 2009, perubahan penting terhadap Undang-undang Klaim Palsu diberlakukan dalam undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Penindakan dan Pemulihan Penipuan tahun 2009. Perubahan ini termasuk sebagai berikut:

• Definisi "klaim" diperluas dan penipuan diarahkan terhadap kontraktor pemerintah, penerima hibah dan penerima lainnya sekarang jelas tertutup oleh hukum, sehingga mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung AS dari Allison Engine Co v. Amerika Serikat ex rel. Sanders, 128 S.Ct. 2123 (2008).

• Dana yang dikelola pemerintah Amerika Serikat (seperti di Irak) sekarang dilindungi oleh Undang-undang Klaim Palsu.

• Ketika kelebihan pembayaran uang dari pemerintah dipertahankan, retensi tersebut merupakan dasar tanggung jawab FCA, yang akan menjadi sumber keprihatinan bagi penyedia layanan kesehatan dan kontraktor pertahanan.

• Kewajiban konspirasi untuk melanggar FCA diperluas.

• Pemerintah diberi wewenang untuk secara luas menggunakan "Tuntutan Investigasi Sipil" dan untuk berbagi informasi dengan otoritas negara bagian dan lokal dan dengan pengungkap fakta / relator.

• Perlindungan anti-balas dendam pelapor diperluas untuk tidak hanya mencakup 'karyawan,' tetapi juga "kontraktor" dan "agen."

• Terdakwa selain "majikan" sekarang dapat bertanggung jawab atas pembalasan.

• Materialitas sebagaimana yang diterapkan dalam kasus-kasus UU Klaim Palsu didefinisikan.

• Dalam amandemen ketentuan undang-undang pembatasan, pemerintah berwenang untuk menyatakan klaimnya sendiri setelah whistleblower / relator telah mengajukan kasus qui tam di bawah Undang-Undang Klaim Palsu.

Di South Carolina (SC), seperti di sebagian besar negara bagian, kasus False Claims Act sipil awalnya ditinjau untuk dituntut oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik South Carolina. Asisten Pengacara AS (AUSAs) akan ditugaskan ke kasus FCA untuk menyelidiki klaim dan dugaan yang terkandung dalam keluhan. AUSA akan bekerja dengan agen federal dari sejumlah agen federal yang berbeda yang dapat ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Biro Investigasi Federal (FBI), Keamanan Dalam Negeri, Departemen Pertahanan (DOD), Kesehatan dan Kantor Pelayanan Manusia Inspektur Jenderal.

Ada banyak jenis penipuan yang dilakukan terhadap pemerintah federal di South Carolina, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penipuan kontraktor, penipuan industri pertahanan, penipuan lingkungan, penipuan hibah, penipuan penjualan pemerintah, penipuan layanan kesehatan, penipuan Medicare, penipuan Medicaid, off- label penggunaan penipuan resep, penipuan pajak (lebih dari $ 2 juta), dan penipuan pengadaan.

Di South Carolina, Jaksa Agung telah membentuk Unit Kontrol Penipuan Medicaid negara (MFCU) yang secara khusus berfokus pada penipuan dan penyalahgunaan Medicaid. Beberapa penipuan Medicaid yang ditargetkan oleh South Carolina MFCU termasuk penagihan untuk layanan medis yang tidak ada atau tidak perlu, penagihan untuk produk atau layanan yang lebih mahal daripada yang disediakan, membayar suap kepada pasien atau penyedia lain untuk rujukan pasien, menggelembungkan biaya tahunan keperawatan rumah laporkan, padding mileage terakumulasi pada perjalanan ambulans, dan tagihan untuk layanan profesional yang diberikan oleh personel yang kurang memiliki kredensial yang sesuai.

Pengacara South Carolina qui tam atau whistleblower harus menghubungi pengacara litigasi FCA yang berpengalaman. Beberapa pengacara menangani qui tam atau kasus-kasus whistleblower Claims Act palsu secara teratur. Menghubungi mantan Asisten Jaksa AS dari distrik South Carolina atau penggelapan Pokok Kehakiman AS sangat disarankan.

© 2009 Joseph P. Griffith, Jr.